幫朋友轉(zhuǎn)一筆賬,，被判洗錢罪？小心這個操作！

笑一笑吧 · 發(fā)表于 2022-4-4 14:45:51|來自：中國安徽

　　從今年3月開始,，央行等11部門聯(lián)合發(fā)布的《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃》全面實施。行動計劃要求,，各部門聯(lián)合加大力度懲治犯罪,，同時強調(diào)全社會要提高民眾的反洗錢意識。那么,，反洗錢跟我們的生活有什么關(guān)系呢,？

　　山東淄博市民王某敘，經(jīng)營著一個小的日用品商貿(mào)公司,，因為幫朋友轉(zhuǎn)了一筆賬,，他卻被判了洗錢罪。
　　這還要從兩年前說起,。當(dāng)時,，找王某敘轉(zhuǎn)賬的是他的朋友韓某軍,，這位韓某軍是當(dāng)?shù)貗D幼保健院的一名干部。王某敘表示,，有一天韓某軍找到自己,，稱要用自己的銀行卡，當(dāng)時心里猶豫了一下,，但是關(guān)系都挺好,，沒多想就把銀行卡給了韓某軍。

　　當(dāng)天下午,，王某敘的這個銀行賬戶上轉(zhuǎn)來了50萬元人民幣,，隨后，王某敘按照韓某軍要求,，把這50萬元又轉(zhuǎn)給了韓某軍指定的另一個賬戶,。之后他很快就忘掉了這件事。

　　2021年,，韓某軍貪污受賄事發(fā),。辦案組追蹤的資金流向顯示，韓某軍為掩人耳目,，讓行賄人把50萬元行賄款打到朋友王某敘賬戶上,，隨后讓王某敘再轉(zhuǎn)到他妻子汪某的賬戶上。在韓某軍被留置之后的第二天,，他的妻子就將這50萬元資金換作美元匯往了境外,。
　　確認(rèn)這筆賄款后，檢方對韓某軍妻子及王某敘一并提起洗錢罪起訴,。
　　淄博市臨淄區(qū)人民法院認(rèn)為,，被告人王某敘明知是他人受賄犯罪所得，為掩飾隱瞞其來源和性質(zhì),，通過轉(zhuǎn)賬協(xié)助轉(zhuǎn)移資金,，其行為已構(gòu)成洗錢罪。因其有自首情節(jié)從輕處罰,，依法判處有期徒刑六個月,，緩刑一年，并處罰金五萬元,。

　　來源：央視財經(jīng)

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