幫朋友轉(zhuǎn)一筆賬,，被判洗錢罪,？小心這個操作！

笑一笑吧 · 發(fā)表于 2022-4-4 14:45:51|來自：中國安徽

　　從今年3月開始,，央行等11部門聯(lián)合發(fā)布的《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃》全面實施,。行動計劃要求，各部門聯(lián)合加大力度懲治犯罪,，同時強調(diào)全社會要提高民眾的反洗錢意識,。那么，反洗錢跟我們的生活有什么關(guān)系呢,？

　　山東淄博市民王某敘,，經(jīng)營著一個小的日用品商貿(mào)公司，因為幫朋友轉(zhuǎn)了一筆賬,，他卻被判了洗錢罪,。
　　這還要從兩年前說起。當時,，找王某敘轉(zhuǎn)賬的是他的朋友韓某軍,，這位韓某軍是當?shù)貗D幼保健院的一名干部。王某敘表示,，有一天韓某軍找到自己,，稱要用自己的銀行卡，當時心里猶豫了一下,，但是關(guān)系都挺好,，沒多想就把銀行卡給了韓某軍。

　　當天下午,，王某敘的這個銀行賬戶上轉(zhuǎn)來了50萬元人民幣,，隨后，王某敘按照韓某軍要求,，把這50萬元又轉(zhuǎn)給了韓某軍指定的另一個賬戶,。之后他很快就忘掉了這件事。

　　2021年，韓某軍貪污受賄事發(fā),。辦案組追蹤的資金流向顯示,，韓某軍為掩人耳目，讓行賄人把50萬元行賄款打到朋友王某敘賬戶上,，隨后讓王某敘再轉(zhuǎn)到他妻子汪某的賬戶上,。在韓某軍被留置之后的第二天，他的妻子就將這50萬元資金換作美元匯往了境外,。
　　確認這筆賄款后,，檢方對韓某軍妻子及王某敘一并提起洗錢罪起訴。
　　淄博市臨淄區(qū)人民法院認為,，被告人王某敘明知是他人受賄犯罪所得,，為掩飾隱瞞其來源和性質(zhì)，通過轉(zhuǎn)賬協(xié)助轉(zhuǎn)移資金,，其行為已構(gòu)成洗錢罪,。因其有自首情節(jié)從輕處罰，依法判處有期徒刑六個月,，緩刑一年,，并處罰金五萬元。

　　來源：央視財經(jīng)

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