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開辦銀行卡租借他人,，幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子轉(zhuǎn)移資金,，逃避打擊，從中賺取提成,。近日,，宿松縣公安局反電詐中心成功將涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案而被外地警方上網(wǎng)追逃的3名宿松籍犯罪嫌疑人抓獲，該3人出租銀行卡的“生財之道”才被外界所知,，也給從事這類不法活動的人員上了一堂生動的教育課,。
貪圖“提成”入歧途
2022年3月，宿松縣反詐中心接到公安部下發(fā)線索：宿松縣陳強瑞（化名）,、陳果保（化名）,、黃志祥（化名）三人開辦的銀行卡關(guān)聯(lián)外地電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，涉嫌違法犯罪,。
接到線索后,，宿松縣公安局反電詐中心民警迅速圍繞該三人開展工作，發(fā)現(xiàn)該三人于4月8日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被陜西榆林警方上網(wǎng)追逃,。
4月9日,，反詐中心民警在破涼、千嶺,、河塌三地派出所協(xié)助下,，將陳強瑞,、陳果保、黃志祥抓獲歸案,。三人交代,，2022年2月底，他們在與朋友的交談中,，得知只要把本人辦理的銀行卡出租給福建的一個“朋友”使用,，對方就會按照“過賬一萬元、提成二十元”的“規(guī)矩”給其支付報酬,。他們覺得這是一個千載難逢的“致富門路”,，即于3月初根據(jù)福建“朋友”的要求，先后趕至陜西榆林,、山西呂梁兩地,，在當?shù)囟嗉毅y行開辦銀行卡并開通網(wǎng)上銀行、大額轉(zhuǎn)賬等服務(wù)項目,，然后乘車趕至福建福州市,，將銀行卡交給那個“朋友”使用，對方承諾按照“過賬一萬元,、提成二十元”支付報酬,。
其實，三人朋友的“朋友”,，是網(wǎng)絡(luò)犯罪團伙的一名成員,，其使用三人的銀行卡，是為了將作案獲得的贓款及時進行轉(zhuǎn)移,，以逃避公安機關(guān)打擊,。
一千、兩千,、三千……就在陳強瑞,、陳果保、黃志祥接連收到提成而沾沾自喜時,，殊不知,，公安部已將涉案銀行卡線索下發(fā)各地公安機關(guān)展開偵查。隨后,，該三人被榆林警方上網(wǎng)追逃,。
至案發(fā)，犯罪團伙通過三人提供的銀行卡共轉(zhuǎn)移贓款近800萬元,，其中通過陳強瑞出租的三張銀行卡共轉(zhuǎn)移贓款420余萬元,，陳強瑞從中獲利8420元。
觸犯法律被“雙懲”
宿松縣公安局反電詐中心民警余建介紹，本案中的陳強瑞,、陳果保,、黃志祥，在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪的情況下,，以出租方式提供銀行卡各他人轉(zhuǎn)賬的行為,，觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條規(guī)定，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,。
雖然該三人已被公安機關(guān)采取刑事強制措施,，但對他們懲罰并沒有因此而結(jié)束，根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于進一步加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》（銀發(fā)〔2019〕85號）文件要求,，宿松縣反詐中心將上報相關(guān)機構(gòu)對陳強瑞、陳果保,、黃志祥采取懲戒措施：5年內(nèi)暫停所有銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù),、支付賬戶所有業(yè)務(wù)、不得新開立賬戶,，并納入金融信用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫管理,，將違法違規(guī)行為記錄至個人征信。
“沒想到出租銀行卡,，會帶來這么嚴重的法律后果,，會給今后的生活造成這么大的影響�,！背錾�2000年的黃志祥,，是三人中年齡最小的一個，他對自己當初的行為懊悔不已,。
公安機關(guān)提醒,，出售、出租,、出借等方式提供電話卡,、銀行卡、支付賬戶,，極有可能成為幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙或網(wǎng)絡(luò)賭博團伙的幫兇,，會承擔法律責(zé)任，廣大人民群眾切勿貪圖小利而以身試法,。
|來源：宿松縣公安局 作者：孫春旺
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