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開辦銀行卡租借他人，幫助電信網(wǎng)絡詐騙犯罪分子轉(zhuǎn)移資金,，逃避打擊,，從中賺取提成。近日，宿松縣公安局反電詐中心成功將涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動案而被外地警方上網(wǎng)追逃的3名宿松籍犯罪嫌疑人抓獲,，該3人出租銀行卡的“生財之道”才被外界所知,，也給從事這類不法活動的人員上了一堂生動的教育課。
貪圖“提成”入歧途
2022年3月,，宿松縣反詐中心接到公安部下發(fā)線索：宿松縣陳強瑞（化名）,、陳果保（化名）、黃志祥（化名）三人開辦的銀行卡關聯(lián)外地電信網(wǎng)絡詐騙案件,，涉嫌違法犯罪,。
接到線索后，宿松縣公安局反電詐中心民警迅速圍繞該三人開展工作,，發(fā)現(xiàn)該三人于4月8日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪被陜西榆林警方上網(wǎng)追逃,。
4月9日，反詐中心民警在破涼,、千嶺,、河塌三地派出所協(xié)助下，將陳強瑞,、陳果保,、黃志祥抓獲歸案。三人交代,，2022年2月底,，他們在與朋友的交談中，得知只要把本人辦理的銀行卡出租給福建的一個“朋友”使用,，對方就會按照“過賬一萬元,、提成二十元”的“規(guī)矩”給其支付報酬。他們覺得這是一個千載難逢的“致富門路”,，即于3月初根據(jù)福建“朋友”的要求,，先后趕至陜西榆林、山西呂梁兩地,，在當?shù)囟嗉毅y行開辦銀行卡并開通網(wǎng)上銀行,、大額轉(zhuǎn)賬等服務項目，然后乘車趕至福建福州市,，將銀行卡交給那個“朋友”使用,，對方承諾按照“過賬一萬元、提成二十元”支付報酬,。
其實,，三人朋友的“朋友”，是網(wǎng)絡犯罪團伙的一名成員,，其使用三人的銀行卡,，是為了將作案獲得的贓款及時進行轉(zhuǎn)移,，以逃避公安機關打擊。
一千,、兩千,、三千……就在陳強瑞、陳果保,、黃志祥接連收到提成而沾沾自喜時,，殊不知，公安部已將涉案銀行卡線索下發(fā)各地公安機關展開偵查,。隨后,，該三人被榆林警方上網(wǎng)追逃。
至案發(fā),，犯罪團伙通過三人提供的銀行卡共轉(zhuǎn)移贓款近800萬元,，其中通過陳強瑞出租的三張銀行卡共轉(zhuǎn)移贓款420余萬元，陳強瑞從中獲利8420元,。
觸犯法律被“雙懲”
宿松縣公安局反電詐中心民警余建介紹,，本案中的陳強瑞、陳果保,、黃志祥,，在明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪的情況下，以出租方式提供銀行卡各他人轉(zhuǎn)賬的行為,，觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條規(guī)定,，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。
雖然該三人已被公安機關采取刑事強制措施,，但對他們懲罰并沒有因此而結(jié)束,，根據(jù)《中國人民銀行關于進一步加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡新型違法犯罪有關事項的通知》（銀發(fā)〔2019〕85號）文件要求，宿松縣反詐中心將上報相關機構對陳強瑞,、陳果保,、黃志祥采取懲戒措施：5年內(nèi)暫停所有銀行賬戶非柜面業(yè)務、支付賬戶所有業(yè)務,、不得新開立賬戶,，并納入金融信用基礎數(shù)據(jù)庫管理，將違法違規(guī)行為記錄至個人征信,。
“沒想到出租銀行卡,，會帶來這么嚴重的法律后果，會給今后的生活造成這么大的影響,�,！背錾�2000年的黃志祥，是三人中年齡最小的一個,，他對自己當初的行為懊悔不已,。
公安機關提醒，出售,、出租,、出借等方式提供電話卡、銀行卡,、支付賬戶,，極有可能成為幫助電信網(wǎng)絡詐騙或網(wǎng)絡賭博團伙的幫兇，會承擔法律責任,，廣大人民群眾切勿貪圖小利而以身試法,。
|來源：宿松縣公安局 作者：孫春旺
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