新中國(guó)最大銀行資金盜竊案,，涉案40億元！案件細(xì)節(jié)公布

來(lái)世緣520

20年前中國(guó)銀行開(kāi)平支行案的三名主犯之一許國(guó)俊近日被強(qiáng)制遣返回國(guó),，至此,，涉案資金高達(dá)40億元的開(kāi)平支行案三名主犯已經(jīng)全部追逃回國(guó)。

涉案資金達(dá)40億元

三名主犯全部歸案

許國(guó)俊,，中國(guó)銀行開(kāi)平支行案的重要犯罪嫌疑人,，在外逃20年后，從美國(guó)被強(qiáng)制遣返回國(guó),。而他的歸案,，也意味著涉案資金高達(dá)40億、被稱為“新中國(guó)最大銀行資金盜竊案”的“中國(guó)銀行開(kāi)平支行案”三名主犯,，全部歸案,。

外交部發(fā)言人趙立堅(jiān)：許國(guó)俊從美國(guó)被遣返歸案，標(biāo)志著此案追逃追贓工作歷經(jīng)20年取得重大成果,，也再次表明中國(guó)政府有貪必肅,、有腐必反的鮮明立場(chǎng)和有逃必追、一追到底的堅(jiān)強(qiáng)決心,。
許國(guó)俊,，中國(guó)銀行開(kāi)平支行原行長(zhǎng)，涉嫌會(huì)同開(kāi)平支行前后兩任行長(zhǎng)許超凡、余振東,，貪污,、挪用巨額公款，在案發(fā)后,，于2001年外逃美國(guó),。

2001年案發(fā)后，中國(guó)公安部提請(qǐng)國(guó)際刑警組織發(fā)布紅色通緝令,，在中美兩國(guó)已經(jīng)生效的刑事司法協(xié)助協(xié)定之下,，中美兩國(guó)執(zhí)法部門(mén)聯(lián)手合作，2004年余振東以非法洗錢(qián),、非法移民等罪名在美國(guó)受審,，判12年監(jiān)禁。2009年,，許超凡,、許國(guó)俊分別以洗錢(qián)、共謀轉(zhuǎn)移贓款等罪名在美國(guó)被判處25年,、22年監(jiān)禁,，兩人的妻子，也分別被判處8年監(jiān)禁,。

國(guó)際刑警組織中國(guó)國(guó)家中心局副局長(zhǎng) 段大啟：許超凡是主謀,，其次是許國(guó)俊，余振東更多的是協(xié)從,、是幫助,。他在這三個(gè)人里面罪行是比較輕的，他首先就承認(rèn)了自己犯罪的事實(shí),，接受遣返中國(guó)的要求,。

2004年，余振東在美國(guó)被宣判后沒(méi)有上訴,，并自愿遣返回國(guó),，成為第一個(gè)從美國(guó)直接遣返回中國(guó)的職務(wù)犯罪嫌疑人。2018年7月,，外逃美國(guó)17年之久的許超凡,，被強(qiáng)制遣返回國(guó)。除了三名主犯的歸案,，中國(guó)執(zhí)法部門(mén)通過(guò)執(zhí)法合作,、國(guó)際民事訴訟等方式，還成功從境內(nèi)外追回贓款20多億元人民幣,，最大限度挽回了經(jīng)濟(jì)損失,，被輿論認(rèn)為是我國(guó)運(yùn)用法治思維開(kāi)展國(guó)際反腐敗合作的成功案例,。

中美司法合作

推進(jìn)中國(guó)銀行開(kāi)平支行案追逃

2001年，中國(guó)銀行開(kāi)平支行案案發(fā)后,，被列為此案嫌疑人的開(kāi)平支行前后三任行長(zhǎng)許超凡,、余振東,、許國(guó)俊,，通過(guò)多種途徑潛逃至美國(guó)。之后的追逃工作如何展開(kāi)的,？

中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委國(guó)際合作局處長(zhǎng) 楊釗：2001年的時(shí)候,，中國(guó)銀行是在審計(jì)工作中突然發(fā)現(xiàn)，賬上一下子就缺了4.82個(gè)億,，然后才發(fā)現(xiàn)他涉嫌貪污和挪用,。
作為案件主犯，許超凡本以為有了移民身份之后,，就可以高枕無(wú)憂,。但他顯然打錯(cuò)了算盤(pán)。2001年3月8日,，《中美刑事司法協(xié)助協(xié)定》正式生效,，中美執(zhí)法合作有了法律基礎(chǔ)。

中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委國(guó)際合作局處長(zhǎng) 楊釗：2001年中美刑事司法協(xié)助協(xié)定簽訂并生效了,，這個(gè)案件當(dāng)時(shí)就案發(fā)了,，中方依照協(xié)定，第一時(shí)間也是第一個(gè)案例向美方申請(qǐng),，應(yīng)該說(shuō)開(kāi)啟了中美刑事司法協(xié)助協(xié)定的第一個(gè)案例,。

逃亡第二年，余振東,、許超凡,、許國(guó)俊三人，在美國(guó)被捕,。2004年2月,，余振東在美國(guó)受審，因?yàn)橹鲃?dòng)交代犯罪事實(shí),，他獲輕判12年監(jiān)禁,。宣判后，余振東沒(méi)有上訴,，并選擇自愿遣返,。盡管如此，主犯許超凡說(shuō),，當(dāng)余振東回國(guó)自首時(shí),，他還心存僥幸，以為仍有機(jī)會(huì)能夠逃脫法律的制裁。

許超凡的僥幸心理,，源于中美之間一直沒(méi)有簽訂引渡協(xié)議,。為此，中方做了長(zhǎng)達(dá)17年的努力,。由于許超凡案中大量中方證人均在國(guó)內(nèi),，為了達(dá)到異地起訴的效果和目的，許超凡案也是第一次組織中方證人,，通過(guò)遠(yuǎn)程視頻方式向美國(guó)法院作證,，這也被譽(yù)為是中美刑事司法協(xié)助的新模式。

2009年,，許超凡之妻鄺婉芳,、許國(guó)俊之妻余英怡，也分別被判處8年監(jiān)禁,。2015年9月,，鄺婉芳被強(qiáng)制遣返回中國(guó)。

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2021-11-18 16:43 上傳

中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委國(guó)際合作局干部冉剛：許超凡之妻鄺婉芳被美方強(qiáng)制遣返回國(guó),，對(duì)許超凡形成有力震懾,。通過(guò)中美之間合作的高壓，許超凡最終認(rèn)清現(xiàn)實(shí),，主動(dòng)認(rèn)罪悔罪,，提出回國(guó)投案自首，接受遣返,。
許超凡的被遣返,，也是國(guó)家監(jiān)委成立后，首次從境外遣返外逃腐敗分子,，也是我國(guó)在發(fā)達(dá)國(guó)家實(shí)現(xiàn)異地追訴,、異地服刑后，強(qiáng)制遣返重要職務(wù)犯罪逃犯的第一起成功案例,。

犯罪嫌疑人許超凡：我第一階段是逃,，第二階段是利用西方的法律程序，回避回國(guó),，最終還是走不通,，所以在外面外逃的那些人，要把握好機(jī)會(huì),，盡快地回國(guó)自首,，這是他們唯一的出路。
為了完善追贓追逃的反腐敗合作體系,，目前,，我國(guó)已經(jīng)與81個(gè)國(guó)家締結(jié)引渡條約,、司法協(xié)助條約、資產(chǎn)返還與分享協(xié)定等共169項(xiàng)協(xié)定,；同時(shí)加強(qiáng)了與美國(guó),、加拿大、澳大利亞,、新西蘭等外逃人員集中的重點(diǎn)國(guó)家的反腐敗交流合作,，雙邊執(zhí)法合作機(jī)制，也在不斷推進(jìn),。

外逃人員回國(guó)

仍要接受國(guó)內(nèi)司法機(jī)關(guān)審判

三名案犯,，余振東在美國(guó)受到的法律制裁是144個(gè)月的監(jiān)禁,，他是在2004年最早回國(guó)的,，回國(guó)以后是被判處有期徒刑12年，目前已經(jīng)出獄,。許超凡在美國(guó)2009年被判處25年有期徒刑,，2018年回國(guó)，回國(guó)之后,，在今年10月被判處有期徒刑13年,。許國(guó)俊，也是在2009年在美國(guó)被判處22年有期徒刑,，回國(guó)后他仍將面臨法律的制裁,。

來(lái)源：央視財(cái)經(jīng)

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